Sommario
Quali sono le fasi del riciclaggio di denaro?
Le fasi del riciclaggio sono 3.
- Collocazione o placement: collocare il denaro sporco significa immettere il denaro nei circuiti legali dell’economia o della finanza.
- Dissimulazione/stratificazione o layering: dissimulare è fondamentale per far perdere la traccia documentale del denaro sporco.
Quali sono i reati presupposti?
Il range è largo e comprende: il riciclaggio, il diritto d’autore, le violazioni ambientali, reati societari, il reato sportivo, le false dichiarazioni, la falsa attestazione, la concussione, la frode e i delitti informatici e tanto altro.
Come si Reciclano i soldi?
Riciclaggio di denaro sporco: metodi comuni
- deposito in contanti presso banche o poste e successivi bonifici presso altri conti;
- gioco d’azzardo.
- acquisto di polizze assicurative o di altri titoli;
- acquisto di un’attività commerciale in cui investire il danaro sporco per poi ricavare guadagni leciti.
Qual è la storia del riciclaggio di denaro?
Riciclaggio di denaro: la storia. Il termine “riciclaggio di denaro” è stato usato per la prima volta all’inizio del XX secolo per indicare le operazioni che in qualche modo intendevano legalizzare i proventi derivanti da attività illecite, facilitando così il loro ingresso nel flusso monetario dell’economia.
Cosa è il riciclaggio di denaro sporco?
Il riciclaggio di denaro è quell’insieme di operazioni mirate a dare una parvenza In questo senso è d’uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco.
Cosa prevede il riciclaggio?
Il riciclaggio è uno dei delitti previsti e disciplinati dal nostro codice penale e prevede la punizione per tutti i soggetti che sostituiscono o trasferiscono denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (proprio come negli esempi che abbiamo fatto).
Qual è la sanzione penale del riciclaggio?
Tale norma punisce «chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto». La sanzione penale è la medesima del riciclaggio: reclusione da quattro a dodici anni e multa da 5 000 a 25 000 euro.