Sommario
Quali sono le fasi caratteristiche del processo di riciclaggio?
Sebbene il riciclaggio di denaro sporco sia spesso il risultato di una complessa serie di transazioni, è sempre la risultante di tre fasi distinte: Placement, Integration e Layering.
Quali sono le fasi caratteristiche del terrorismo?
Anche il processo di finanziamento del terrorismo si articola in tre distinte fasi: raccolta (collection) dei capitali, di origine lecita o illecita, presso collettori; trasmissione o occultamento (trasmission) dei movimenti di denaro tramite sistemi di pagamento paralleli alternativi al circuito bancario convenzionale …
Come funziona riciclaggio?
Il riciclaggio di denaro è quell’insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l’identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d’uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco.
Qual è la storia del riciclaggio di denaro?
Riciclaggio di denaro: la storia. Il termine “riciclaggio di denaro” è stato usato per la prima volta all’inizio del XX secolo per indicare le operazioni che in qualche modo intendevano legalizzare i proventi derivanti da attività illecite, facilitando così il loro ingresso nel flusso monetario dell’economia.
Cosa prevede il riciclaggio?
Il riciclaggio è uno dei delitti previsti e disciplinati dal nostro codice penale e prevede la punizione per tutti i soggetti che sostituiscono o trasferiscono denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (proprio come negli esempi che abbiamo fatto).
Qual è la categorizzazione del reato di riciclaggio?
La categorizzazione del reato di riciclaggio come reato a sé stante è in effetti recente. Tradizionalmente, l’attenzione era incentrata sul crimine che ha dato origine al denaro. Il sequestro dei beni, quando applicato a reati con motivazione economica, era considerato una punizione contro il reato sottostante.