Sommario
Cosa vuol dire KYC?
Know Your Customer (“Conosci il Tuo Cliente”, talvolta indicata come Know Your Client e spesso abbreviata in KYC) è un’espressione con cui si indica un processo di riconoscimento utilizzato dalle aziende per verificare l’identità dei propri clienti e valutare potenziali rischi o intenzioni illegali nel rapporto con il …
Quando è obbligatorio il processo KYC?
viene eseguita una prestazione occasionale dall’importo pari a o maggiore di €15.000; vengono trasferiti fondi dall’importo pari a o maggiore di €1.000; si sospetta un caso di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo; si hanno dubbi sulla veritiera identificazione del cliente.
Come fare KYC?
Il KYC richiede ai fornitori di servizi finanziari di raccogliere le informazioni riguardo l’identità dei propri clienti. Ciò potrebbe avvenire ad esempio tramite l’identificazione ufficiale o gli estratti conto bancari….Per completare il KYC, potresti dover fornire:
- Documento di identità
- Patente di guida.
- Passaporto.
Cosa serve per il KYC?
Quali documenti ci devi fornire?
- Per procedere alla verifica della tua identità abbiamo bisogno di due elementi: un documento d’identità valido e un video selfie.
- È possibile utilizzare la carta d’identità (cartacea o elettronica), la patente di guida o il passaporto.
Come fare verifica KYC Binance?
Come completare la verifica dell’identità? Una guida dettagliata
- Accedi al tuo account Binance e clicca su [Centro utente] – [Identificazione].
- Clicca su [Esegui la verifica].
- In seguito, clicca su [Inizia ora] per verificare il tuo account.
Che cos’è il questionario antiriciclaggio?
AML Profile è il questionario antiriciclaggio che consente di definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo della clientela utilizzando parametri sia quantitativi che qualitativi.
Dove trovo il questionario cliente BNL?
Tale documento è disponibile presso la rete BNL e sul sito internet www.bnl.it (nella sezione Trasparenza).
Chi è obbligato a fare antiriciclaggio?
La normativa antiriciclaggio deve essere applicata dai liberi professionisti che operano in Italia a prescindere dalla loro nazionalità. Sono esonerati dalla normativa antiriciclaggio i professionisti non residenti che operano in regime di libera prestazione di servizi.