Sommario
Quali sono le caratteristiche del processo di riciclaggio?
Da questo semplice episodio si possono inquadrare le fasi del riciclaggio: Così il riciclatore, con accortezza criminale, non deve fare altro che mantenere le attività non esattamente o non completamente con i guadagni leciti dell’attività stessa ma riutilizzando il denaro sporco.
Come avviene riciclaggio?
Classico esempio di riciclaggio è quello che si configura allorquando delle somme di denaro (frutto, ovviamente, di delitti) vengono trasferiti sul conto bancario o postale di un terzo il quale, a sua volta, si impegna a ritrasferirne una parte sul conto di altro soggetto ancora.
Qual è il significato del riciclaggio?
Qual è il significato di riciclaggio e qual è la normativa di riferimento? Il reato di riciclaggio è definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 231/2007 che ai commi 4, 5 e 6 prevede la definizione di riciclaggio, la sua estensione alle attività illecite svolte all’estero e la definizione di attività di finanziamento del terrorismo.
Quando è punito il riciclaggio?
Il riciclaggio è il delitto previsto dall È punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con una multa che oscilla tra i 5.000 e i 25.000 euro.
Qual è la pena per il riciclaggio?
È punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con una multa che oscilla tra i 5.000 e i 25.000 euro. Tuttavia la legge prevede che la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto punito con la detenzione inferiore a 5 anni. Il riciclaggio è un reato di tipo “istantaneo
Come si consuma il riciclaggio?
Consumazione del reato. Il riciclaggio è un reato di tipo “istantaneo” e si considera consumato con il compimento delle condotte prescritte nell’articolo 648-bis, quindi con la sostituzione, il trasferimento e ogni altra condotta idonea ad occultare il denaro o altri beni di origine delittuosa.